Ankara – GA Dijital Haber Portalı / Asayiş Haberleri- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, TOKİ’ye ait bir arsanın sahte belgeler kullanılarak çok sayıda kişiye satıldığı iddiasıyla Ankara merkezli 7 ilde operasyon gerçekleştirildi.

İHA’nın haberine göre; nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanırken diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

TOKİ arazisini miras kalmış gibi gösterdiler

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, gerçekte Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını ileri sürdükleri ve hazırladıkları sahte belgeler üzerinden söz konusu arsayı farklı kişilere sattıkları tespit edildi.

İlk aşamada müracaatta bulunan 20 kişinin aynı arsa için şüphelilere ödeme yaptığı belirlendi.

Hesap hareketlerinde 95,5 milyon liralık haksız kazanç tespit edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulundan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, müracaatta bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığını belirledi.

Bu tespit üzerine aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.

Paralar kripto para hesaplarına aktarıldı

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüphelilerin, dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri değerlendirilen paranın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları belirlendi.

Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon

Yapılan teknik ve mali incelemelerin ardından Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte olduğu değerlendirilen belge ele geçirildi.

7 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanırken diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın, aynı taşınmaz için ödeme yaptığı belirlenen diğer kişilerin durumunun ve para hareketlerinin incelenmesi yönüyle devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA) / İHA Muhabirleri: Semih Seçilmiş – Ali Nargüner

GA | Dijital Haber Portalı
Türkiye’nin kalbi Ankara’nın sesi